În temeiul prevederilor art.111, art.117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12, pct. 2.2, 4.4,  din Actul constitutiv al societatii  TURSIB SA si avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de Administrație al TURSIB SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor in data de 16.07.2026 ora 13:00 la sediul TURSIB SA din mun. Sibiu, str. Munchen., nr.1.

Ordine de zi:

1. Prezentarea Planului de administrare al TURSIB SA pentru perioada de mandat 2026-2030. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari (ICP) rezultați din planul de administrare,  în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional.
2. Aprobarea formei actelor adiționale care se vor încheia la contractele de mandat ale administratorilor.
3. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea actelor adiționale la contractele  de mandat ale administratorilor.
4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administratie, să semneze Hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Tursib S.A.
5. Diverse.

Materialele informative se transmit prin e-mail și se publică pe site-ul societății, cu respectarea termenului legal.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Vasile Maier-Bondrea

Materiale informative